KYC (Know Your Customer) je proces overovania identity a pozadia zákazníka, ktorý je základom pre prevenciu finančnej kriminality.

Finančné inštitúcie a iné subjekty podliehajúce regulácii sú povinné vykonávať KYC, aby zabránili praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a podvodom. Poznaj svojho zákazníka tak chráni nielen inštitúciu, ale aj samotného klienta pred zneužitím. Proces KYC zahŕňa zber a overovanie rôznych dokladov a informácií o klientovi.

Prejsť späť